证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-048
深圳市银之杰科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并 经电话
确认送达。
座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年度报告及其摘要》。
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
集资金存放与使用情况专项报告》。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的 创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
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